Políticas de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

VIATELA se compromete a establecer estrategias que promuevan la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

El desarrollo de la política LA/FT de VIATELA se realizará bajo los siguientes parámetros:

• Fortalecimiento de la gestión institucional mediante la capacitación permanente del personal sobre el tema y la identificación de señales de alerta.
• Diseño e implementación de manuales y políticas que contengan los procesos y protocolos necesarios para la prevención y control del LA/FT.
• Elaboración y aplicación de los formatos y procedimientos del SARLAFT, cumpliendo con los parámetros y tiempos establecidos por la normatividad vigente.

Pagos Realizados por los Clientes y Terceros a la Empresa

La política de pagos por parte de clientes y terceros se desarrollará bajo los siguientes lineamientos:

• No se recibirán pagos en efectivo por concepto de facturas, préstamos u otras obligaciones relacionadas con las actividades de la compañía.
• Todos los pagos a favor de la empresa deberán realizarse exclusivamente mediante consignación o transferencia a las cuentas bancarias registradas a nombre de VIATELA.

Vinculación de Nuevos Clientes, Empleados, Socios, Terceros y Personas Expuestas Públicamente (PEP)

La vinculación de personas naturales o jurídicas a la compañía estará sujeta al cumplimiento de los procedimientos establecidos para la prevención del LA/FT.

• No se permitirá la vinculación de ninguna persona natural o jurídica que no haya completado satisfactoriamente los protocolos de vinculación definidos por la empresa.
• El proceso de vinculación incluirá como mínimo:
  • Certificado de Cámara de Comercio vigente (para personas jurídicas o comerciantes).
  • Fotocopia del RUT o documento de identificación.
  • Consulta en listas restrictivas nacionales e internacionales.
• No se permitirá la vinculación de personas naturales o jurídicas que aparezcan registradas en listas restrictivas nacionales o internacionales.

Política de Monto Máximo de Efectivo Permitido al Interior de la Empresa

Con el fin de fortalecer los controles internos y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, VIATELA establece los siguientes parámetros:

• El monto máximo de efectivo que podrá manejarse al interior de la empresa será de $10.000.000 COP mensuales.
• Cualquier requerimiento de manejo de efectivo superior a este monto deberá contar con la aprobación previa de la Gerencia y del Representante Legal.